Разширено търсене
Ключова дума да съдържа Финансови престъпления
Каталог "Статии" | Списания
Криминологична характеристика на престъпността в банковата система
(2000)
Юлия Бояджиева
Сп/34/В 52
Каталог "Статии" | Списания
К вопросу о предупреждении и пресечении преступлений финансового рынка в аспекте современной формации общественных отношений
(2024)
Элина Сергеевна Сарыгина; Игорь Николаевич Озеров
Сп/34/В 52
Каталог "Статии" | Списания
Противодействие финансовым преступлениям: потенциал искусственного интеллекта
(2024)
Игорь Анатольевич Кубасов; Артем Викторович Кирюхин
Сп/37/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Превенция и контрол на организираната престъпност, свързана с финансови измами и престъпления
(2022)
Бойко Петев
Сп/33/И 50
Сп/33/А 56
Каталог "Статии" | Списания
Характеристика на измамата и особености на извършителя на измами
(2020)
Силвия Костова; Пресиян Илианов Василев; Ивана Димова
П/343/С 96
Каталог "Книги" | Книги
Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство
Сб. доклади от Междунар. науч. конф., посветена на 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г., проведена в София на 8-9 май 2018 г.
(2018)
Николета Кузманова
Сп/34/С 96
Каталог "Статии" | Списания
Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК)
(2018)
Пламен Панайотов
Сп/37/Г 62
Каталог "Статии" | Списания
Модели за изграждане на институционално сътрудничество в борбата с финансовите и данъчните престъпления
(2016)
Ярослав Петров
Сп/33/И 50
Каталог "Статии" | Списания
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация
(2014)
Стоян Тончев Налбантов
Сп/34/С 96
Каталог "Статии" | Списания
Особености на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз и тяхното противодействие
(2014)
Ралица Димитрова
Д 7670
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Роля на рисковите профили във финансовия разузнавателен процес за превенцията на изпирането на пари
Магистърска теза
(2014)
Димитър Емилов Димитров
П/343/Р 93
Каталог "Книги" | Книги
Преступления в сфере экономической деятельности
Уч. пособие
(2011)
Георгий Александрович Русанов
Д 6221
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Създаване и прилагане на рискови профили от задължени лица, осъществяващи търговска дейност
Магистърска теза
(2011)
Деян Николаев Георгиев
П/343/Б 34
Каталог "Книги" | Книги
Разследване на престъпления против паричната и кредитната система
Престъпления по Чл.243 и Чл.249 от НК
(2010)
Радостин Беленски
Д 5714
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Българското законодателство и европейските стандарти за превенция на измамите и корупцията със средства на Европейския съюз
Магистърска теза
(2010)
Гриша Димитров Стоянов
Д 5259
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Методики за разследване на престъпления против паричната и кредитната система
Магистърска теза
(2009)
Георги Димитров Методиев
П/347/П 92
Каталог "Книги" | Книги
Финансовый мониторинг
(противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Учебное пособие
(2009)
Максим Михайлович Прошунин
Д 5258
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Международно сътрудничество в областта на противодействието на прането на пари
Магистърска теза
(2009)
Петър Мойсеев Николов
Сп/33/И 50
Каталог "Статии" | Списания
Обектите на интелектуална собственост като средство за финансови измами и пране на пари
(2008)
Владя Борисова