Разширено търсене
Ключова дума да съдържа Пране на пари
Д 9562
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Създаване на ефективна програма за превенция на изпиране на пари/ финансиране на тероризъм/ по категории задължени лица
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2023)
Деян Иванов
Д 9517
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Рисков подход при превенция на изпиране на пари/финансиране на тероризъм
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2023)
Никола Пенчев
Д 9486
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Противодействие на пране на пари. Синхронизиране на българското законодателство
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2022)
Марио Тодоров
Сп/37/Г 62
Каталог "Статии" | Списания
Финансова сигурност: Фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари
(2021)
Русалин Русалинов
Сп/33/И 50
Сп/32/П 69
Каталог "Статии" | Списания
Финансовата система и функционирането на пране на пари и финансиране на тероризма
(2020)
Бойко Петев
Д 9068
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Новите международни стандарти за противодействие на пране на пари
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2019)
Анна Сандова
Д 9000
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Усъвършенстване на системата от мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм в Р. България
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2018)
Петьо Йоловски
Каталог "Статии" | Списания
Изпиране на пари. Разграничение от близки до него престъпления
(2014)
Ива Пушкарова
Сп/34/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Международна и национална правна рамка за дейността на банковите институции по противодействие на прането на пари
(2014)
Стоян Налбантов
Сп/32/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата "Хауала"?
(2016)
Гергана Йорданова
Сп/35/С 35
Каталог "Статии" | Списания
Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата Хауала?
Може ли България да спре пътя й към Западна Европа?
(2015)
Гергана Йорданова
Сп/35/С 35
Каталог "Статии" | Списания
Бързо, лесно, удобно или как работи системата Хауала?
(2015)
Гергана Йорданова
Сп/32/Г 35
Сп/65/И 31
Каталог "Статии" | Списания
Борбата с прането на пари, придобити от престъпна дейност
(2011)
Иван Златков
Сп/33/И 50
Каталог "Статии" | Списания
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация
(2014)
Стоян Налбантов
Д 7679
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Същност на финансовото разузнаване. Принципи и методи на финансово разузнаване
Магистърска теза
(2014)
Тодор Йорданов
Сп/34/О-25
Каталог "Статии" | Списания
Борбата срещу изпирането на пари и новият режим на платежните услуги в Европа
(2010)
Диана Ганчева
Д 7375
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Създаване и прилагане на рискови профили от задължени лица - търговци на едро
Магистърска теза
(2013)
Георги Заеков
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Адвокатите и адвокатските дружества като субекти по Закона за мерките срещу изпиране на пари
(2009)
Емилия Живкова