Разширено търсене
Ключова дума да съдържа Пране на пари
Каталог "Статии" | Списания
Изпиране на пари. Разграничение от близки до него престъпления
(2014)
Ива Пушкарова
Сп/34/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Международна и национална правна рамка за дейността на банковите институции по противодействие на прането на пари
(2014)
Стоян Налбантов
Сп/32/Г 35
Сп/65/И 31
Каталог "Статии" | Списания
Борбата с прането на пари, придобити от престъпна дейност
(2011)
Иван Златков
Сп/34/О-25
Каталог "Статии" | Списания
Борбата срещу изпирането на пари и новият режим на платежните услуги в Европа
(2010)
Диана Ганчева
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Адвокатите и адвокатските дружества като субекти по Закона за мерките срещу изпиране на пари
(2009)
Емилия Живкова
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Противодействието на данъчните измами и новите предложения за промени в правилата за фактуриране
(2009)
Емилия Живкова
Сп/65/И 31
Каталог "Статии" | Списания
Някои практически аспекти на контрола върху "прането на пари" в банките
(2008)
Емилия Миланова
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Идентифициране на клиенти като превнативна мярка по директива 2005/60/ЕО и Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2008)
Емилия Живкова
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Политически известните лица и приложимите мерки спрямо тях съгласно изискванията на Директива 2005/60/ЕО и Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2008)
Емилия Живкова
Сп/33/Д 22
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Изпиране на придобитото от и чрез верижна измама с данък добавена стойност
(2008)
Емилия Живкова
Каталог "Статии"
Как се борим срещу опитите за изпиране на мръсни пари в банковата система
(2001)
Елена Ставрова
Каталог "Статии"
Перачниците на пари узаконяват един трилион долара годишно
в черния списък на нарушителите влизат 15 държави
(2001)
Д 9562
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Създаване на ефективна програма за превенция на изпиране на пари/ финансиране на тероризъм/ по категории задължени лица
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2023)
Деян Иванов
Д 9517
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Рисков подход при превенция на изпиране на пари/финансиране на тероризъм
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2023)
Никола Пенчев
Д 9486
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Противодействие на пране на пари. Синхронизиране на българското законодателство
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2022)
Марио Адриан Тодоров
Сп/37/Г 62
Каталог "Статии" | Списания
Финансова сигурност: Фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари
(2021)
Русалин Антонов Русалинов
Д 9068
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Новите международни стандарти за противодействие на пране на пари
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2019)
Анна Стаменова Сандова