Разширено търсене
Ключова дума да съдържа Изпиране на пари
Д 9484
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Международни стандарти за противодействие на изпиране на пари
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2022)
Миглен Русев
П/343/В 71
Каталог "Книги" | Книги
Противодействие на изпирането на пари и българските митници
(2020)
Тамара Влайкова
П/336/А 49
Сп/34/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари
(2014)
Стоян Налбантов
П/336/А 49
Каталог "Книги" | Книги
Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки
(2017)
Николай Алдимиров
П/343/О-97
Д 7670
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Роля на рисковите профили във финансовия разузнавателен процес за превенцията на изпирането на пари
Магистърска теза
(2014)
Димитър Димитров
П/343/П 47
Сп/33/М 71
Сп/34/С 57
Каталог "Статии" | Списания
Новите регулаторни мерки в Директива (ЕС) 2018/ 1673 за борба с изпирането на пари по Наказателноправен ред
(2019)
Ваня Несторова
П/347/П 47
Каталог "Книги" | Книги
Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество
(2019)
Трифон Трифонов; Георги Петрунов
Д 8972
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Трансгранични престъпления според съвременното международно право
Докторска дисертация
(2016)
Атанас Борисов