Д 9517
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Рисков подход при превенция на изпиране на пари/финансиране на тероризъм
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2023)
Никола Пенчев
Д 9562
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Създаване на ефективна програма за превенция на изпиране на пари/ финансиране на тероризъм/ по категории задължени лица
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2023)
Деян Иванов
Д 9484
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Международни стандарти за противодействие на изпиране на пари
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2022)
Миглен Дойчев Русев
Д 9486
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Противодействие на пране на пари. Синхронизиране на българското законодателство
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2022)
Марио Адриан Тодоров
Сп/37/Г 62
Каталог "Статии" | Списания
Финансова сигурност: Фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу "прането" на пари
(2021)
Русалин Антонов Русалинов
Сп/33/Р 20
Каталог "Статии" | Списания
Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции
(2021)
Бойчо Бойчев
Сп/33/И 50
Сп/33/И 36
Каталог "Статии" | Списания
Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз - реформа в ход
(2020)
Емил Радев
Д 9068
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Новите международни стандарти за противодействие на пране на пари
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2019)
Анна Стаменова Сандова
Д 9000
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Усъвършенстване на системата от мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм в Р. България
Магистърска теза: [Електронен ресурс]
(2018)
Петьо Илиев Йоловски
Д 8359
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Роля и място на противодействието на изпиране на пари в борбата с организираната престъпност
[Електронен ресурс] : Магистърска теза
(2016)
Ивета Мирославова Макавеева
Д 8409
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Новите международни стандарти за противодействие на прането на пари
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2016)
Павел Добрев Добрев
Сп/34/ Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Роля на финансовата система при предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
(2016)
Ярослав Петров
Д 8052
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Митническата администрация в превенцията и контрола срещу прането на пари
Магистърска теза : [Електронен ресурс]
(2015)
Иван Кирилов Танков
Д 8081
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Борба с корупцията и прането на пари в национална агенция
[Електронен ресурс]
(2015)
Петър Петров Йорданов
Сп/37/Г 62
Каталог "Статии" | Списания
Трансформация на сътрудничеството с обществеността при противодействието на изпирането на пари
(2011)
Станислава Минева
Д 5707
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Митническата администрация в превенцията и контрола срещу прането на пари. Свободни безмитни зони. Зони "финансов рай"
Магистърска теза
(2010)
Дияна Димитрова Стоянова
Сп/33/И 50
Каталог "Статии" | Списания
Обектите на интелектуална собственост като средство за финансови измами и пране на пари
(2008)
Владя Борисова
П/336/Р 69
Каталог "Книги" | Книги
Как се перат големите пари
Тероризмът, престъпленията и мръсните пари в офшорния свят
(2005)
Джефри Робинсън
Каталог "Статии"
В Страсбург посъветваха как да се борим с мръсните пари
Българската система за борба с прането на мръсни пари трябва да доказва ефективност
(2000)
Достена Лаверн