Сп/33/И 50
Каталог "Статии" | Списания
Превенция на достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез прилагане на механизъм за клиентска идентификация
(2014)
Стоян Тончев Налбантов
П/343/О-97
Каталог "Статии" | Списания
Изпиране на пари. Разграничение от близки до него престъпления
(2014)
Ива Пушкарова
Сп/34/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Клиентската идентификация като нормативно задължение на банките в борбата срещу изпирането на пари
(2014)
Стоян Тончев Налбантов
Сп/34/Н 32
Каталог "Статии" | Списания
Международна и национална правна рамка за дейността на банковите институции по противодействие на прането на пари
(2014)
Стоян Налбантов
Сп/37/Г 62
Каталог "Статии" | Списания
Влиянието на финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари върху глобалната икономика
(2014)
Ярослав Петров
Д 7670
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Роля на рисковите профили във финансовия разузнавателен процес за превенцията на изпирането на пари
Магистърска теза
(2014)
Димитър Емилов Димитров
Д 8016
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Повишаване ефективността от прилагането на мерките за противодействие на прането на пари в банковата система
Докторска дисертация
(2014)
Стоян Тончев Налбантов
П/336/Т 84
П/343/П 47
Д 7336
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Превенция на изпирането на пари чрез митническо сътрудничество в Европейския съюз
Магистърска теза
(2013)
Тодор Колев
Сп/33/Д 22
Каталог "Статии" | Списания
Новите международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ЗМИП и лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги - съответствия, проблеми, решения
(2012)
Емилия Живкова
Сп/34/Т 96
Д 6758
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Международно сътрудничество в областта на противодействието на прането на пари. Синхронизиране на българското законодателство
Магистърска теза
(2012)
Магдалена Богданова Бойчева
Сп/32/Г 35
Сп/65/И 31
Каталог "Статии" | Списания
Борбата с прането на пари, придобити от престъпна дейност
(2011)
Иван Златков
Д 6211
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Нови моменти в противодействието на изпирането на пари и финансиране на тероризма
Магистърска теза
(2011)
Георги Владимиров Георгиев
Д 6215
Каталог "Дисертации" | Дисертации
Митническата администрация в превенцията и контрол срещу прането на пари
Магистърска теза
(2011)
Петър Ангелов Теодосиев
Сп/34/Ю 29
Сп/34/О-25
Каталог "Статии" | Списания
Борбата срещу изпирането на пари и новият режим на платежните услуги в Европа
(2010)
Диана Ганчева