Каталог "Книги"
| Книги
Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари
Георги Ралчев; Тодор Трифонов
П/343/Р 32
Детайли
- Издателство
- ТБ "Нефтинвестбанк" АД
- Местоиздаване
- София
- Година на издаване
- 2001
- Страници
- 141 с.
- Класификационен индекс
- Ключови думи
- Пране на пари, Наказателно право, Търговски банки
Допълнителна информация
- ISBN
- 954-90695-4-0
- Отрасъл
- Общ. полит. литература
- Системен №
- 13782
- Допълнителна сигнатура
- Р 32
- Инвентаризация
-
Статус Брой Подръчен фонд - книгозаемна за дома и читални (П) 4 Ползва се в читалня (Ч) 3
Действия
Виж още
Защита на класифицираната информация при осъществяване на процедури по митническо и финансово разузнаване
Георги Тодоров (2024)
Създаване на ефективна програма за превенция на изпиране на пари/ финансиране на тероризъм/ по категории задължени лица
Деян Иванов (2023)
Противодействие на пране на пари. Синхронизиране на българското законодателство
Марио Адриан Тодоров (2022)
Организация и проблеми на частната охранителна дейност в металургичен комбинат Кремиковци
Любомир Ангелов Ненков (2019)
Роля и място на противодействието на изпиране на пари в борбата с организираната престъпност
Ивета Мирославова Макавеева (2016)
Митническата администрация в борбата с организираната престъпност. Международно сътрудницество
Ивелина Красенова Борисова (2016)